Dantas’ Inferno: Recent Functions at the Injunction

The image “https://i1.wp.com/i113.photobucket.com/albums/n216/cbrayton/Stuff/krolldantas.png” cannot be displayed, because it contains errors.
Proquest query on Dantas +Kroll: Two results.

I was walkin’ down the street, mindin’ my own affair
When two policemen grabbed me, unaware
He says “Is your name Henry?” I says “Why sure”
He says “You the boy I’m lookin’ for”I was framed, framed, I was blamed, framed
Well, I never knew nothin’, but I always get framed
Oh,framed
–Ritchie Valens, “Framed”

Now that we have to wait for a new debit card to be issued — see Phishing Expedition, Dealt With Expeditiously — I cannot pay the $0.08/page fee to have a peek at the latest filings in case of International Equity Investments, Inc. v. Opportunity Equity Partners, Ltd., et ano, the Hon. Lewis Kaplan presiding for the U.S. District Court for the Southern District of New York.

There is also the related case of Kroll v. Frank Holder, in which the investigative arm of Marsh & McLennan argues that, if Frank Holder was bugging and ratfinking people on behalf of Dantas, he was doing so under contract to someone other than Kroll.

It has charged — in layman’s terms, because I am not a lawyer — that Holder had a side deal with the law firm he currently works for to perform extra services for Dantas, in breach of his consulting contract with Kroll.

Universally tagged with the Homeric epithet “the international spy agency, Kroll” in the Brazilian press, Kroll — whom I vaguely remember as having done some interesting work for Citi once upon a time, tracking down some of those crazy Argentine bonds that pissed off so many Italian widows and pensioners, I think it was, or something similar– may turn out not have to have played that role in this case after all.

We should probably wait and see. Bugging equipment was allegedly found on Kroll premises in São Paulo, but Kroll seems — and I am not a lawyer — to want to argue that what you had there was a failure of adult supervision of a trusted contractor and not officially sanctioned bad behavior. And you know what? Such things do sometimes happen. Interesting dispute.

See also

There is new action on the Dantas docket recently, however.

564
Filed & Entered: 02/06/2008
Motion for Preliminary Injunction
Docket Text: MOTION for Preliminary Injunction /Notice of Motion for a Preliminary Injunction, dated February 6, 2008. Document filed by Citigroup Venture Capital Int’l Brazil, LLC, Citigroup Venture Capital International Brazil, L.P., International Equity Investments, Inc..(Boccuzzi, Carmine)

Filed & Entered: 02/06/2008
Affidavit in Support of Motion
Docket Text: AFFIDAVIT of Carmine D. Boccuzzi in Support re: [564] MOTION for Preliminary Injunction /Notice of Motion for a Preliminary Injunction, dated February 6, 2008.. Document filed by Citigroup Venture Capital Int’l Brazil, LLC, Citigroup Venture Capital International Brazil, L.P., International Equity Investments, Inc.. (Boccuzzi, Carmine)

566
Filed & Entered: 02/06/2008
Declaration in Support of Motion
Docket Text: DECLARATION of Jean A. Lee in Support re: [564] MOTION for Preliminary Injunction /Notice of Motion for a Preliminary Injunction, dated February 6, 2008.. Document filed by Citigroup Venture Capital Int’l Brazil, LLC, Citigroup Venture Capital International Brazil, L.P., International Equity Investments, Inc.. (Attachments: # (1) Exhibit A, # (2) Exhibit B, # (3) Exhibit C, # (4) Exhibit D, # (5) Exhibit E, # (6) Exhibit F, # (7) Exhibit G, # (8) Exhibit H, # (9) Exhibit I, # (10) Exhibit J, # (11) Exhibit K, # (12) Exhibit L, # (13) Exhibit M, # (14) Exhibit N, # (15) Exhibit O, # (16) Exhibit P, Part 1, # (17) Exhibit P, Part 2, # (18) Exhibit Q, # (19) Exhibit R, # (20) Exhibit S, # (21) Appendix Partial Deposition Transcripts)(Boccuzzi, Carmine)

I would like to read those Exhibits. Who is Jean A. Lee? I have not the foggiest.

567
Filed & Entered: 02/06/2008
Declaration in Support of Motion
Docket Text: DECLARATION of Mary Lynn Putney in Support of Plaintiffs’ Motion for a Preliminary Injunction, dated February 6, 2008, in Support re: [564] MOTION for Preliminary Injunction /Notice of Motion for a Preliminary Injunction, dated February 6, 2008.. Document filed by Citigroup Venture Capital Int’l Brazil, LLC, Citigroup Venture Capital International Brazil, L.P., International Equity Investments, Inc.. (Attachments: # (1) Exhibit A, # (2) Exhibit B)(Boccuzzi, Carmine)

Putney, a resident of (the lovely) Croton-on-Hudson, NY, is a former Citi managing director and VP of CVC (Citibank Venture Capital), some of whose correspondence with Dantas and Brazilian officials — boilerplate expressions of confidence in Opportunity’s management of BrT — was recently published by Piauí magazine here in an autohagiographical “interview” laying out the Dantas defense.

568
Filed & Entered: 02/06/2008
Declaration in Support of Motion
Docket Text: DECLARATION of Christopher John Brougham, QC, dated February 6, 2008, in Support re: [564] MOTION for Preliminary Injunction /Notice of Motion for a Preliminary Injunction, dated February 6, 2008.. Document filed by Citigroup Venture Capital Int’l Brazil, LLC, Citigroup Venture Capital International Brazil, L.P., International Equity Investments, Inc.. (Boccuzzi, Carmine)

A declaration by Brougham, Queen’s Counselor, admitted to the bar on the Isle of Man, shows up in a Material Event filing by Brasil Telecom in May 2005.

569
Filed & Entered: 02/06/2008
Memorandum of Law in Support of Motion
Docket Text: MEMORANDUM OF LAW in Support re: [564] MOTION for Preliminary Injunction /Notice of Motion for a Preliminary Injunction, dated February 6, 2008.. Document filed by Citigroup Venture Capital Int’l Brazil, LLC, Citigroup Venture Capital International Brazil, L.P., International Equity Investments, Inc.. (Attachments: # (1) Appendix A, # (2) Appendix B)(Boccuzzi, Carmine)

570
Filed & Entered: 02/08/2008
Certificate of Service Other
Docket Text: CERTIFICATE OF SERVICE of items 564, 565, 566, 567, 568, and 569 on this docket on February 6, 2008. Document filed by Citigroup Venture Capital Int’l Brazil, LLC, Citigroup Venture Capital International Brazil, L.P., International Equity Investments, Inc.. (Boccuzzi, Carmine)

The “material event” disclosure from May 5, 2005, is a free translation of the English original. Let me see if I can find that and save myself the trouble of retranslating back into North American Anglophony.

DECISÃO PARA DEMONSTRAR RAZÃO PARA DESCONSIDERAR, PROCEDIMENTO PROBATÓRIO URGENTE E LIMINAR PRELIMINAR COM ORDEM RESTRITIVA TEMPORÁRIA

[tktktktk]

Em consideração ao Pedido Aditado (“Pedido Aditado”) da International Equity Investments, Inc. e Citigroup Venture Capital International Brazil LLC (“CVC Brazil”) em nome próprio e do Citigroup Venture Capital International Brazil, L.P. (“CVC Fund”); a Declaração juramentada em 03/05/2005 de Carmine D. Boccuzzi em Apoio ao Pedido dos Autores para Desconsiderar Procedimento Probatório Urgente e Benefício de Liminar; a Declaração de Christopher John Brougham, QC datado de 03/05/2005; a Declaração de Paulo Caldeira em Apoio ao Pedido dos Autores para uma Ordem Restritiva Temporária e Liminar Preliminar datada de 10/03/2005 e o Memorando de Lei em Apoio ao Pedido dos Autores para Desconsiderar Procedimento Probatório Urgente e Liminar Preliminar com Ordem Restritiva Temporária, é neste ato exposto:

[tktktktk]

DECIDIDO que os réus Opportunity Equity Partners, Ltd. (“Opportunity”) e Daniel Valente Dantas (“Dantas”) APRESENTEM ARGUMENTOS perante esta Corte na sala 12D do Tribunal dos Estados Unidos localizado na Pearl Street No. 500, no Distrito de Manhattan, Cidade e Estado de Nova York, no dia 09/05/2005 às 14h30min, justificando as razões para que a Decisão não seja concedida (conforme o documento anexo), de acordo com a regra 65 das Regras Federais de Processo Civil.

[tktktktk]

(i) declarando os réus Dantas e Opportunity em violação a Liminar Preliminar desta Corte datada de 17/03/2005 por (i) buscando a consumação, ou causando o acontecimento, de uma transação que poderia, dentre outros, (a) prejudicar o valor do CVC Fund ou seus ativos ou interferir com o controle dos autores sobre aqueles ativos; e (b) interferir com autoridade e poder do CVC Brazil, o novo nomeado “General Partner” do CVC Fund, sobre os ativos, investimentos e gestão do CVC Fund; e (ii) documentando qualquer transação com ou beneficiando qualquer réu, direta ou indiretamente; e

[tktktktk]

(ii) proibindo os réus Dantas e Opportunity, e suas subsidiárias diretas e indiretas e todas entidades afiliadas e relacionadas, pessoas, companhias, diretores estatutários, procuradores, servidores, empregados, partes interessadas, cessionários, e advogados ou qualquer destes sob tanto o controle direto ou indireto ou direção, permissão ou licença dos réus ou agindo de forma alinhada com um ou ambos réus, e todas as pessoas que receberem notificação desta Decisão por serviço pessoal ou de outra forma (1) de executar, validar ou performar qualquer obrigação decorrente de qualquer acordo referido ou discutido em, ou relacionado aos acordos referidos ou discutidos em, ou Fato Relevante da Brasil Telecom datado de 28/04/2005 e/ou o Press Release da Telecom Itália de 28/04/2004, juntados como Anexos K e L à Declaração juramentada de Boccuzzi aqui juntados (os “Acordos”), ou qualquer outra transação, que prejudique o valor de quaisquer ativos direta ou indiretamente detidos pelo CVC Fund ou que envolva ou resulte na transferência de quaisquer ativos da Brasil Telecom Participações S.A. ou Brasil Telecom S.A.; e (2) de celebrar qualquer transação envolvendo qualquer entidade na qual o CVC Fund possua interesse direto ou indireto que não seja no curso ordinário dos negócios; e (iii) ordenando procedimento probatório urgente, iniciando-se após o proferimento desta

[tktktktk]

Decisão, dos réus em relação a todos os aspectos dos Acordos e quaisquer transações relacionadas, incluindo mas não se limitando as negociações que culminaram com as transações e os motivos das partes para celebrá-los.

[tktktktk]

Razões suficientes tendo sido alegadas, é neste ato:

[tktktktk]

DECIDIDO que, pendente audiência desta matéria, réus Dantas e Opportunity, e suas subsidiárias diretas e indiretas e todas entidades relacionadas e afiliadas, pessoas, companhias, diretores estatutários, procuradores, servidores, empregados, partes interessadas, cessionários e advogados ou quaisquer destes sob controle direto ou indireto ou licença, permissão, direção ou agindo de forma alinhada com um ou mais réus, e todas as pessoas que receberem notificação desta Decisão por serviço pessoal ou qualquer outra forma estão proibidos (1) de executar, validar ou performar qualquer obrigação decorrente dos Acordos, ou quaisquer outras transações, que prejudiquem o valor de quaisquer ativos direta ou indiretamente detidos pelo CVC Fund ou que envolva ou resulte na transferência de quaisquer ativos da Brasil Telecom Participações S.A. ou Brasil Telecom S.A.; e (2) de celebrar quaisquer transações envolvendo qualquer entidade na qual o CVC Fund possua interesse direto ou indireto que não seja no curso ordinário dos negócios;” e é também

[tktktktk]

DECIDIDO que a notificação por portador de uma cópia desta Decisão e dos documentos sobre os quais está baseado entregue aos advogados dos réus Boies, Schiller & Flexner LLP até 04/05/2005 seja considerada boa e suficiente; e é também

[tktktktk]

DECIDIDO que documentos de resposta, se houver, devam ser protocolados e entregues

eletronicamente ou por portador aos advogados dos autores, Howard S. Zelbo, do Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP sito na One Liberty Plaza, New York, New York 10006, até o dia 06/05/2005; e é também

[tktktktk]

DECIDIDO que documentos de contestação, se houver, devam ser protocolados e entregues eletronicamente ou por portador aos advogados dos réus até o período matutino do dia. 09/05/2005. É A DECISÃO.

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